Czy to już ostatni krok przed przejęciem części majątku The Dust S.A. przez Ovid Works? Spółka opublikowała właśnie kluczowy dokument, a akcjonariusze już głosowali. Oto co wiemy.

Kluczowy dokument już dostępny

Zarząd Ovid Works S.A. poinformował, że na stronie internetowej spółki pod adresem https://ovidworks.com/planpodzialu/ został opublikowany dokument ofertowy. Został on sporządzony w związku z zamierzoną ofertą publiczną 3.574.882 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Każda z tych akcji ma jednostkową wartość nominalną 0,10 zł. Emisja tych akcji ma być efektem podziału spółki The Dust S.A. przez wydzielenie.

Podział zostanie przeprowadzany na podstawie Planu Podziału przyjętym i uzgodnionym przez Spółkę i Spółkę Dzieloną 28 listopada 2025 r.

Na czym polega cały plan?

Chodzi o podział spółki The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Proces ten, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, polega na podziale The Dust S.A. i przeniesieniu części jej majątku na rzecz Ovid Works S.A.

To nie jest prosta formalność. Podział wymaga uchwały walnego zgromadzenia zarówno The Dust S.A., jak i Ovid Works, podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów. Co istotne, statuty obu spółek nie przewidują surowszych warunków.

Ale jest haczyk. W The Dust S.A. występują różne rodzaje akcji: 500 000 akcji serii A2, A3 i A4 to akcje imienne uprzywilejowane, a pozostałe 2 522 900 to akcje zwykłe na okaziciela. To oznacza, że uchwałę o podziale trzeba będzie podjąć oddzielnie w każdej z tych grup akcjonariuszy.

Walne zgromadzenie już się odbyło!

Najważniejsza data w kalendarzu to był 8 kwietnia 2026 roku. Tego dnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., na którym planowano podjąć kluczową uchwałę podziałową.

I najwyraźniej się zebrali! Jak wynika z najnowszego raportu, na zgromadzeniu wykonano 11 932 734 głosów, co stanowiło 45,30% wszystkich głosów.

A kto miał decydujący głos? Oto wykaz akcjonariuszy z co najmniej 5% udziałem w głosach na tym NWZ:

  • 5M Square Sp. z o.o. – 71,38% głosów na zgromadzeniu (32,33% ogólnej liczby głosów).
  • Jacek Chojecki – 13,53% głosów na zgromadzeniu (6,13% ogólnej liczby głosów).
  • Jacek Dębowski – 13,19% głosów na zgromadzeniu (5,98% ogólnej liczby głosów).

To właśnie ci akcjonariusze decydowali o przyszłości całej operacji.

Pamiętajmy o ryzyku

Spółka wyraźnie podkreśla kluczowy fakt. Na dzień publikacji dokumentu ofertowego (3 kwietnia) podział nie został jeszcze zatwierdzony przez żadne walne zgromadzenie.

Istnieje ryzyko, że podział Spółki Dzielonej nie dojdzie do skutku, w wyniku braku podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie Spółki lub Spółki Dzielonej.

Innymi słowy, gra jeszcze się nie skończy. Wszystko zależało od wyników głosowań, które właśnie się odbyły. Cały proces był skrupulatnie dokumentowany w serii raportów bieżących ESPI, począwszy od uzgodnienia planu podziału pod koniec listopada 2025 roku.

Czy akcjonariusze dali zielone światło? Odpowiedź na to pytanie poznamy niebawem w kolejnych oficjalnych komunikatach. Na razie wiemy, że mechanizm został uruchomiony, a kluczowe głosowanie już za nami.